캐슬에셋 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

며칠 사이에 급속도로 진행되는 것이 이 유형 사기의 특징입니다. 피해자가 처음 접촉할 때부터 마지막 송금까지 보통 1주일을 넘지 않습니다.

상담을 진행해보면 캐슬에셋이라는 이름으로 접근하는 경우가 많은데, 실제로는 렛비트(Letbit)라는 가상자산 거래소를 사칭하는 사기 조직입니다. 피해자들이 받는 연락은 주로 메신저나 카톡을 통해 이루어지며, 투자 리딩이나 거래 가이드라는 명목으로 자금을 요청합니다.

처음 인지했을 때 확인할 것

제일 먼저 확인해야 할 것은 송금 시점입니다. 캐슬에셋 사칭 사기는 송금 직후 24시간 이내에 가해자와의 연락이 두절되는 패턴을 보입니다. 계좌 이체 내역, 메신저 대화 기록, 상대방이 제시한 투자 계획서 같은 자료들을 모두 스크린샷으로 남겨두는 것이 중요합니다.

거래소 사칭 여부도 직접 확인해야 합니다. 렛비트 공식 홈페이지나 금융감시 기관의 등록 현황을 조회하면 해당 계정이나 투자사가 실제 등록되어 있지 않음을 알 수 있습니다. 이 단계에서 피해 규모와 송금 방식(계좌이체, 암호화폐, 상품권 등)을 정리해두면 이후 절차에 큰 도움이 됩니다.

송금 직후 대응 단계

연락이 끊긴 직후에는 신속한 신고가 필수입니다. 경찰청 사이버수사대와 금융감시원(FIU)에 동시에 신고하는 것이 일반적입니다. 캐슬에셋 사칭 사기의 경우 조직적으로 운영되는 경우가 많아서, 신고 기록이 다른 피해자들의 사건과 연결될 가능성이 높습니다.

송금 계좌가 확인되면 지급정지 신청도 병행합니다. 은행에 즉시 연락하여 해당 계좌의 거래를 중지하도록 요청하는 절차인데, 이것이 자금 회수의 첫 번째 관문이 됩니다. 사건을 분석해보면 지급정지 신청 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.

회수 절차와 법적 단계

경찰 수사가 진행되는 동안 민사 소송을 병행할 수 있습니다. 가해자의 신원이 파악되면 손해배상 청구소송을 제기하고, 동시에 가해자 명의의 계좌나 자산에 대한 가압류를 신청합니다. 캐슬에셋 사칭 사건들을 보다 보니 가해자들이 여러 개의 계좌를 운영하는 경우가 많아서, 추적 과정이 복잡할 수 있습니다.

형사 사건과 민사 사건이 병행되면서 자금 회수의 경로가 다양해집니다. 경찰 수사 결과 압수금이 발생하면 피해자 배상에 우선순위가 부여되고, 민사 판결이 나면 강제집행 절차를 통해 가해자 자산을 추적합니다. 관련해서 사기 사건의 일반적인 흐름을 정리해둔 별도 글이 있으니 참고하시기 바랍니다.

캐슬에셋 사칭 피해와 관련해 추가 검토가 필요하신 분은 언제든 문의해 주십시오. 박종민 변호사

캐슬에셋으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 캐슬에셋 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

캐슬에셋 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.