BITON 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

겉으로는 정상적인 투자 거래처럼 진행되다가 어느 순간 연락이 끊기는 사건들이 있습니다. BITON 사칭 사기가 바로 그런 경우입니다. 블록체인 기반의 자동매매 시스템이라는 명목으로 피해자들을 모으는데, 실제로는 자금을 횡령하는 구조입니다.

상담을 진행해보면 BITON 피해자들의 진술에서 공통된 패턴이 드러납니다. 처음엔 소액으로 시작해서 수익이 난다고 안심시킨 후, 점차 투자 규모를 늘리도록 유도하는 방식입니다. 리딩방이나 카톡 그룹을 통해 “오늘의 추천 종목” 같은 정보를 제공하면서 신뢰도를 높이는 과정이 있습니다.

BITON 사기의 특이한 점은 초기 단계에서 실제로 작은 수익을 돌려주기도 한다는 것입니다. 이 때문에 피해자들이 더 큰 금액을 투자하게 되고, 일정 수준에 도달하면 갑자기 출금이 불가능해지는 식입니다. 계좌 동결, 시스템 점검 같은 핑계로 시간을 끌다가 결국 연락을 끊어버립니다.

송금 직후의 초기 대응이 중요한데, 이 부분에 대한 일반적인 수법 흐름은 사기 사건의 자금 흐름과 추적 방법에서 다룬 내용이 참고가 됩니다. BITON 사건도 결국 자금이 어디로 흘러갔는지를 파악하는 것이 핵심입니다.

사실 이런 부분이 의외로 중요합니다

BITON 사칭 사기를 다룬 사건들을 보니, 피해자가 처음 접한 경로가 매우 다양합니다. SNS 광고, 지인 소개, 유튜브 채널 등 여러 채널을 통해 모집이 이뤄집니다. 다만 한 가지 공통점은 모두 “높은 수익률”을 약속한다는 것입니다. 월 10~30% 수익이 가능하다는 식의 광고가 붙어있습니다.

계좌 정보를 요구할 때 피해자들이 제공하는 서류들(신분증, 통장 사본 등)이 나중에 2차 사기에 악용되는 경우도 있습니다. BITON 관련 상담에서 이런 부분을 미리 확인하는 것이 중요합니다.

실제로 송금이 이뤄진 후 24시간 이내에 계좌 추적과 지급 정지 신청을 진행해야 환수 가능성이 높아집니다. BITON 사기도 마찬가지로, 초기 대응 속도가 결과를 크게 좌우합니다. 피해 금액이 크면 클수록 더욱 신속한 조치가 필요합니다.

다만 한 가지 더 짚어둘 부분은, BITON 사칭 사건에서 가해자들이 해외 계좌나 암호화폐 지갑을 이용하는 경우가 많다는 점입니다. 이 경우 국내 은행 추적만으로는 부족하고, 국제 송금 기록과 거래소 기록을 함께 검토해야 합니다.

정확한 대응 방향은 사안별 검토가 필요합니다. BITON 사칭 피해 관련해서는 박종민 변호사

BITON으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 BITON 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

BITON 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.