DaoSwap (사칭) 사기 피해 안내

최근 들어 상담 요청이 잇따르고 있는 사안입니다. DaoSwap이라는 이름으로 위장한 디파이 플랫폼 사칭 사기인데, 실제 거래소나 디파이 프로토콜과 무관한 사기 조직이 운영하는 것으로 파악됩니다.

상담을 진행해보면 피해자들은 대부분 SNS나 메신저를 통해 투자 기회를 소개받고, 가짜 플랫폼에 접속해 자산을 입금한 후 출금이 불가능해지는 패턴을 보입니다. 막상 상담을 받아보시면 느끼시겠지만, 이런 사기는 초기 대응이 얼마나 빠른지에 따라 회수 가능성이 크게 달라집니다.

처음 인지했을 때 확인해야 할 부분

DaoSwap 사칭 사기인지 판단하려면 먼저 플랫폼의 공식 여부를 확인해야 합니다. 실제 DaoSwap이 존재한다면 공식 웹사이트와 소셜 미디어 계정이 명확하게 구분됩니다. 사기범들은 유사한 도메인이나 페이크 앱스토어 링크를 배포하기 때문에, 접속한 플랫폼의 URL과 앱 출처를 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.

또한 투자 수익률이 비정상적으로 높거나, 입금 후 출금 시 추가 수수료나 세금을 요구하는 경우는 거의 확실한 사기 신호입니다. 실무에서 보면 이런 요구가 나오는 순간 더 이상 송금하지 않는 것이 피해 확대를 막는 가장 빠른 방법입니다.

송금 직후 24시간 이내 취할 조치

피해를 입었다면 가장 먼저 해야 할 일은 송금 기록을 모두 확보하는 것입니다. 입금 시 사용한 계좌 번호, 송금액, 거래 일시, 거래 해시(코인 송금의 경우) 등을 정리해두어야 합니다. 이 자료들은 이후 경찰 신고나 법적 대응 과정에서 핵심 증거가 됩니다.

동시에 경찰청 사이버수사대에 신고를 진행해야 합니다. 온라인 신고(cyber.go.kr)나 직접 방문 신고 모두 가능하며, 신고 접수 번호를 반드시 받아두세요. 사기의 큰 흐름과 대응 방법은 별도로 정리한 글에서 자세히 다루고 있으니 참고하시면 도움이 될 것입니다.

코인으로 송금한 경우라면 블록체인 거래 기록이 남아 있으므로, 자금이 어느 지갑으로 흘러들어갔는지 추적할 수 있는 가능성이 있습니다. 다만 이 과정은 전문 지식이 필요하므로 변호사와 상담하며 진행하는 것이 효율적입니다.

그 다음 단계에서 진행되는 절차

경찰 신고 후에는 변호사를 선임해 민사 소송이나 가압류 절차를 준비하는 것이 일반적입니다. 수임 사례를 정리해보면, 송금 직후 빠르게 대응한 경우 가해자의 계좌나 자산에 대한 가압류를 신청할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.

DaoSwap 사칭 사기의 경우 국내 은행 계좌로 송금했다면 은행 추적을 통해 수취인 정보를 파악할 수 있고, 이를 바탕으로 손해배상 청구 소송을 제기할 수 있습니다. 코인 송금이었다면 블록체인 분석과 거래소 협력을 통해 자금 흐름을 추적하는 과정이 추가됩니다.

한 가지 더 말씀드리면, 가해자가 해외에 있거나 신원이 불명확한 경우에도 국내 은행 계좌나 자산이 있다면 회수 가능성이 남아 있습니다. 따라서 초기 단계에서 포기하지 않고 전문가와 함께 진행하는 것이 중요합니다.

DaoSwap 사칭 관련 피해로 막막하신 상황이라면 한번 상담을 받아보시기 바랍니다. 박종민 변호사

DaoSwap으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 DaoSwap 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

DaoSwap 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.