DEX-CRYPTO 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

겉으로는 정상 거래소처럼 보이는 이유

실제로 다뤄본 사건을 보면, DEX-CRYPTO 사칭 사기는 초기 단계에서 피해자가 의심하기 어렵게 설계되어 있습니다. 정상적인 해외선물 거래소를 모방한 웹사이트와 앱을 만들어 놓고, 인스타그램 계정 해킹을 통해 신뢰도 높은 인플루언서나 유명인 계정에서 투자 기회를 소개하는 방식입니다.

이 과정에서 피해자는 일론 머스크 같은 유명 인물의 사진이나 추천글을 보고 신뢰하게 됩니다. DEX-CRYPTO 거래소라는 이름도 실제 암호화폐 거래소처럼 들리기 때문에, 처음 접한 사람은 정상적인 투자 기회로 착각하기 쉽습니다.

송금 이후에 드러나는 문제점

상담을 진행해보면, 대부분의 피해자는 초기 투자금을 송금한 직후부터 문제를 감지합니다. DEX-CRYPTO 계정에 자금이 입금되었다는 확인 메시지를 받지만, 실제로는 사기범의 계좌로 돈이 들어간 것입니다. 그 다음 단계에서 거래소 측에서 “출금 수수료” 또는 “세금”이라는 명목으로 추가 송금을 요청하기 시작합니다.

이 시점에서 피해자가 의심하고 연락을 끊으려 하면, 사기범은 더 큰 수익을 약속하거나 기존 투자금이 손실될 수 있다는 협박으로 추가 송금을 유도합니다. 실무에서 보면, 이런 식으로 수백만 원에서 수천만 원대까지 누적되는 경우가 많습니다.

관련해서 이런 사기의 일반적인 흐름을 정리한 별도의 분석 자료가 있으니 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.

환수 가능성을 높이는 초기 대응

사건을 분석해보니, DEX-CRYPTO 사칭 사기에서 환수에 성공하는 경우는 송금 직후 24시간 이내에 신속한 조치를 취한 경우들입니다. 은행에 사기 신고를 하고 계좌 지급 정지를 신청하는 것이 첫 번째 단계입니다. 이 과정에서 변호사의 조력이 있으면 은행과의 소통이 훨씬 수월해집니다.

동시에 경찰에 고소장을 제출하는 것도 중요합니다. 비슷한 사건을 보면, 경찰 수사가 진행되는 동안 은행 계좌 추적과 자금 동결이 이루어질 가능성이 높아집니다. 다만 한 가지 주의할 것은, 사기범이 여러 계좌를 거쳐 자금을 이체하는 경우가 많다는 점입니다. 그렇기 때문에 초기 대응이 지연되면 자금 추적이 거의 불가능해집니다.

DEX-CRYPTO 사칭 사기는 신속한 초기 대응과 법적 조치의 병행이 환수 가능성을 크게 높입니다.

집단소송과 형사 고소의 병행

최근에 다룬 사건에서는 피해자가 여럿인 경우가 대부분입니다. DEX-CRYPTO 관련 피해가 누적되면서 집단소송 참여를 고민하는 분들이 많은데, 형사 고소와 민사 소송을 동시에 진행하는 것이 효과적입니다. 형사 고소는 사기범을 처벌받게 하고, 민사 소송은 손해배상을 청구하는 방식입니다.

다만 이 과정에서 사기범의 신원이 파악되지 않은 경우도 있습니다. 이런 상황에서도 포기할 필요는 없습니다. 은행 계좌 추적, 송금 경로 분석, 통신사 기록 등을 통해 사기범을 특정할 수 있는 경우가 많기 때문입니다. 변호사가 경찰 수사와 협력하면서 진행하는 것이 일반적입니다.

DEX-CRYPTO 사칭 사기 관련해서 막막하신 부분이 있으시다면 상담을 신청해 주시기 바랍니다. 박종민 변호사

DEX-CRYPTO으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 DEX-CRYPTO 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

DEX-CRYPTO 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.