Diamondminer 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

정상적인 투자 사기와는 조금 다른 구조를 가진 사건입니다. Diamondminer 사칭 사기는 단순한 거짓 수익 약속이 아니라 가짜 플랫폼과 가짜 리딩방을 동시에 운영하면서 피해자를 단계적으로 끌어들이는 방식입니다.

상담을 진행해보면 대부분의 피해자는 먼저 카톡이나 인스타그램을 통해 투자 리딩방 초대를 받습니다. 그곳에서 Diamondminer라는 코인 거래소가 고수익을 제공한다는 설명을 듣고, 실제로 diamondminer-ktre.com 같은 도메인의 가짜 사이트에 접속하게 됩니다. 초기 입금은 비교적 적은 금액으로 시작되지만, 몇 주 후 “스테이킹 수익 확대” 또는 “VIP 등급 업그레이드” 같은 명목으로 추가 송금을 요구받습니다.

이 과정에서 피해자는 실제로 수익이 쌓이는 것처럼 보이는 거짓 계좌 화면을 보게 됩니다. 출금을 시도하면 “수수료 납부 필요”, “세금 정산 필요” 같은 이유로 또 다른 송금을 요청받습니다. 결국 Diamondminer 플랫폼 자체가 존재하지 않는 것임을 깨닫게 되는데, 이때쯤이면 이미 상당한 금액이 송금된 상태입니다.

사건을 다뤄보니 이 유형의 특징은 피해자가 여러 번에 걸쳐 송금한다는 점입니다. 한 번의 큰 사기가 아니라 작은 수익 경험 후 신뢰를 쌓은 뒤 반복적으로 돈을 빼가는 구조이기 때문에, 증거 수집 과정에서 모든 송금 기록과 메시지를 정확히 정리하는 것이 중요합니다. 사기의 큰 흐름과 수법에 대해서는 별도로 정리해둔 자료에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.

송금 직후 24시간 이내에 신속한 조치가 필요합니다. 은행에 거래 정지를 요청하고, 경찰에 신고하는 것과 동시에 변호사 상담을 받으면 환수 가능성을 더 빨리 판단할 수 있습니다. Diamondminer 관련 사건은 해외 계좌로 송금되는 경우가 많아서 초기 대응이 결과를 크게 좌우합니다.

Diamondminer으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 Diamondminer 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

Diamondminer 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.