Tapbit 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

며칠 사이에 계좌를 폐쇄하고 연락을 끊어버리는 사기 수법이 요즘 자주 보입니다. Tapbit이라는 거래소를 사칭한 사건들이 그런 경우인데, 피해자들이 신고할 때쯤이면 이미 자금이 해외로 빠져나간 상태입니다.

상담을 진행해보면 Tapbit 사칭 사기의 특징이 꽤 명확합니다. 먼저 SNS나 메신저를 통해 “전문 트레이더의 수익을 자동으로 복사하는 카피트레이딩” 서비스를 소개합니다. 정상적인 거래소처럼 보이는 웹사이트와 앱을 제공하고, 초기 입금액은 적게 받아서 신뢰를 쌓은 후 점차 큰 금액을 유도합니다.

실제로 Tapbit 사칭 플랫폼에 접속해보면 차트와 거래 기록이 실시간으로 움직이는 것처럼 보입니다. 다만 이것은 모두 가짜 데이터입니다. 사용자가 송금한 자금은 실제 거래에 쓰이지 않고, 사기범들의 계좌로 직접 들어갑니다.

사건을 다뤄보면 피해자들이 수익이 난다는 알림을 받고 더 많은 금액을 입금하게 되는 패턴이 반복됩니다. Tapbit 사칭 사기는 이 심리를 정확히 이용합니다. 출금을 시도하는 순간 “수수료 납부” 또는 “세금 정산”이라는 명목으로 추가 송금을 요구하거나, 아예 계좌를 잠근 후 연락을 끊어버립니다.

피해 발생 후 대응 방법

먼저 짚어둘 부분은 시간이 매우 중요하다는 것입니다. Tapbit 사칭 사기에서 송금 직후 24시간 이내에 지급정지 신청을 하면 은행에서 거래를 중단할 가능성이 있습니다. 이 점에 대해서는 사기 사건의 일반적인 대응 흐름을 따로 정리해둔 글에서 더 자세히 다루고 있습니다.

수임 사례를 정리해보면 Tapbit 사칭 피해자들이 가장 먼저 해야 할 일은 경찰 신고와 은행 지급정지 신청입니다. 동시에 거래 내역, 메시지 기록, 플랫폼 접속 정보 등을 모두 보관해두어야 합니다. 이후 민사 소송이나 형사 고소 절차에서 이 자료들이 증거가 됩니다.

해외 송금이 이루어진 경우 환수가 어려워지지만, 국내 계좌를 거친 경우라면 은행 협력을 통해 자금 추적이 가능할 수 있습니다. Tapbit 사칭 사건의 경우 보이스피싱이나 메신저 사칭과 달리 플랫폼 자체가 위조되었으므로, 해당 도메인과 결제 정보를 통해 사기범의 신원을 파악할 수 있는 경우도 있습니다.

Tapbit 관련해서 피해를 입으셨다면 박종민 변호사 사무실로 먼저 상담을 신청해보시기 바랍니다.

Tapbit으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 Tapbit 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

Tapbit 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.