유동성마이닝 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

블로그와 카페에서 유동성마이닝 관련 피해 사례 글이 점점 늘어나고 있습니다. 상담을 진행해보면 대부분 비슷한 패턴을 따르고 있는데, 이 부분을 정리해두는 것이 피해 예방에 도움이 됩니다.

유동성마이닝 사칭 사기의 기본 구조는 다음과 같습니다. 먼저 SNS나 투자 커뮤니티를 통해 “높은 수익률”을 약속하는 광고를 접하게 됩니다. 관심을 보이면 카톡이나 텔레그램으로 개인 연락이 들어오고, 플랫폼 앱을 다운로드하도록 유도합니다. 대부분 QR코드를 스캔하는 방식인데, 이 앱은 실제 거래소가 아닌 사칭 플랫폼입니다.

초기 투자금을 입금한 후가 문제입니다. 화면상으로는 수익이 쌓이는 것처럼 보이지만, 실제로는 출금이 불가능한 상태입니다. 출금을 시도하면 “수수료 미납”, “보증금 부족”, “시스템 점검” 같은 이유로 추가 송금을 요구합니다. 사건 기록을 보면 이 단계에서 피해자들이 계속 돈을 보내게 되는 악순환이 반복됩니다.

유동성마이닝 사칭 사기에서 중요한 것은 송금 직후 대응입니다. 입금 후 24시간 이내에 거래소 실명 확인, 송금 경로 추적, 관련 기록 수집이 필요합니다. 시간이 지날수록 자금 추적이 어려워지기 때문입니다. 사건을 다뤄보면 초기 신고와 자료 정리가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.

이와 관련해서 사기 수법의 큰 흐름을 따로 정리해둔 글이 있으니 참고하시면 좋습니다. 유동성마이닝 피해로 어떻게 진행해야 할지 판단이 서지 않으신다면 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 박종민 변호사

유동성마이닝으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 유동성마이닝 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

유동성마이닝 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.