밴트러스트 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

상담을 진행해보면 밴트러스트라는 이름의 가짜 투자 플랫폼으로 유도되었다는 사건들이 최근 들어 눈에 띄게 늘어나고 있습니다. 처음에는 개별 사건으로 보였으나, 같은 수법으로 피해를 입은 분들의 문의가 계속 들어오면서 조직적인 사기 조직의 활동으로 판단되고 있습니다.

밴트러스트 사칭 사기의 특징은 정상적인 투자 플랫폼처럼 위장한다는 점입니다. 실제 존재하는 서비스와 유사한 이름과 인터페이스로 피해자의 신뢰를 먼저 확보한 후, 소액 입금으로 수익성을 입증하는 방식으로 진행됩니다. 이 과정에서 밴트러스트 플랫폼이라 칭하는 가짜 사이트로 유도하고, 결국 큰 금액의 송금을 요청하게 됩니다.

피해자들이 처음 인지하는 순간

사건을 다뤄보면 대부분의 피해자는 출금 단계에서 문제를 발견합니다. 밴트러스트 계정에 표시된 수익금을 출금하려 하면 “수수료 입금”, “세금 납부” 같은 명목으로 추가 송금을 요구받게 됩니다. 이 시점에서 의심을 품고 연락을 주시는 분들이 많은데, 이미 상당한 금액이 송금된 후인 경우가 대부분입니다.

밴트러스트 사칭 사기에서 중요한 것은 송금 직후의 대응 속도입니다. 송금 후 24시간 이내에 은행에 지급정지를 신청하거나, 경찰에 신고하는 것이 자금 회수의 가능성을 크게 높입니다. 늦어질수록 가해자가 자금을 인출하거나 다른 계좌로 이체할 확률이 높아지기 때문입니다.

지금 바로 해야 할 조치들

상담을 진행해보면 피해자분들이 가장 먼저 고민하는 부분은 경찰 신고와 민사 소송 중 어느 것을 먼저 진행할지입니다. 결론부터 말하면 두 가지를 동시에 진행하는 것이 가장 효과적입니다. 경찰 신고는 수사 기록을 남기고, 민사 소송은 자산 추적과 회수를 목표로 합니다.

밴트러스트 계정에 남아 있는 거래 기록, 송금 영수증, 메시지 기록 등을 모두 스크린샷으로 보관해두어야 합니다. 특히 가해자와의 대화 내용, 송금 지시 내용이 중요한 증거가 됩니다. 이러한 자료들이 없으면 나중에 사기 사실을 입증하기 어려워집니다.

은행 거래 기록도 중요합니다. 어느 계좌로 얼마를 언제 송금했는지, 그 계좌가 어디로 이체되었는지 추적하는 과정이 회수 절차의 핵심입니다. 사기의 구체적인 수법과 자금 흐름에 대해서는 사기의 큰 흐름을 다룬 별도 글에서 더 자세히 정리해두었으니 참고하시기 바랍니다.

회수 절차로 나아가기

수임 사례를 정리해보면 밴트러스트 사칭 사건의 회수 가능성은 송금 경로와 가해자 신원 파악 여부에 따라 크게 달라집니다. 국내 계좌로 송금된 경우 추적이 상대적으로 수월하지만, 해외 송금이 이루어진 경우 절차가 복잡해집니다.

민사 소송을 진행하면서 동시에 가해자 계좌에 대한 가압류를 신청할 수 있습니다. 이는 가해자가 자금을 인출하는 것을 미리 차단하는 조치입니다. 밴트러스트 사칭 사건에서는 이 가압류 신청이 실제 회수로 이어질 가능성을 높이는 중요한 단계입니다.

합의 가능성도 존재합니다. 사건을 다뤄보면 일부 사건은 조사 과정에서 가해자가 일부 금액을 반환하는 조건으로 합의에 이르기도 합니다. 다만 이는 초기 대응이 빠를수록, 그리고 증거가 명확할수록 가능성이 높습니다.

밴트러스트 (사칭) 관련해서 구체적인 대응 방안이 필요하시다면 상담을 신청해주시기 바랍니다. 박종민 변호사

밴트러스트으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 밴트러스트 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

밴트러스트 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.