GROUNDGOLD 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

상담을 진행해보니 비슷한 이름으로 접근하는 사기 사건들이 계속 들어오고 있습니다. GROUNDGOLD라는 명칭을 내세우면서 금 거래나 투자 상품을 판매한다고 주장하는 사건들인데, 실제로는 정상적인 금융 기관이 아닌 사칭 조직이 운영하는 경우가 대부분입니다.

GROUNDGOLD 사기의 특징은 초기 접근 방식이 매우 친절하고 신뢰감 있다는 점입니다. 카톡이나 문자로 먼저 연락이 오거나, SNS 광고를 통해 유입되는 경우가 많습니다. 투자 수익률을 높게 제시하고, 소액으로 시작할 수 있다고 유도한 후 점진적으로 송금액을 늘리도록 압박하는 패턴이 반복됩니다.

송금이 이루어진 이후 GROUNDGOLD 관련 피해자들이 겪는 가장 흔한 상황은 출금 불가입니다. 계좌에 돈이 있다고 표시되지만, 수수료를 더 내야 한다거나 세금을 내야 한다는 명목으로 추가 송금을 요구합니다. 이 과정에서 피해액이 눈덩이처럼 불어나는 것이 이 사건의 심각한 특징입니다.

실무에서 GROUNDGOLD 사기 사건을 다뤄보면, 피해자가 처음 인식하는 시점과 실제 송금 시점 사이에 상당한 시간 차이가 있다는 것을 알 수 있습니다. 몇 달 뒤에야 사기라는 것을 깨닫고 연락을 주시는 분들이 많은데, 그 사이 자금 흐름이 복잡하게 얽혀 있어서 추적이 어려워집니다. 이런 유형의 사기 흐름과 대응 방법은 일반적인 사기 사건의 진행 단계를 정리한 글에서 더 자세히 다루고 있으니 참고하시면 도움이 됩니다.

한번 정리해보면

GROUNDGOLD 사기에서 가장 중요한 것은 초기 기록 정리입니다. 송금 직후 24시간 이내에 어떤 자료를 남겨두느냐가 나중에 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 카톡 대화, 송금 증거, 상대방이 제시한 투자 계약서나 수익 내역서 같은 것들이 모두 중요한 증거가 됩니다.

GROUNDGOLD 관련 사건을 진행해보니 피해자들이 자주 놓치는 부분이 있습니다. 상대방이 “출금 수수료”라는 명목으로 추가 송금을 요구할 때, 그 과정에서 나눈 모든 대화를 보관해두어야 한다는 점입니다. 사기 조직이 얼마나 집요하게 돈을 뜯어내려고 했는지를 보여주는 증거가 되기 때문입니다.

경찰 신고와 민사 소송은 별개로 진행됩니다. GROUNDGOLD 사기의 경우 경찰에 신고하는 것만으로는 돈을 되찾기 어렵고, 동시에 변호사를 통해 민사 절차를 준비하는 것이 현실적입니다. 특히 송금한 계좌 정보, 상대방의 신원 정보, 사용된 플랫폼이나 결제 수단 등을 정확히 파악해두면 나중에 추적 과정이 훨씬 수월해집니다.

GROUNDGOLD 피해 사건에서 막상 상담을 받아보시면, 생각보다 복잡한 자금 흐름 때문에 답답해하시는 분들이 많습니다. 다만 초기 단계에서 적절한 조치를 취하면 환수 가능성이 있는 경우가 상당합니다. 피해 규모, 송금 시점, 상대방 계좌 정보 등을 종합적으로 검토해야 하는데, 이 부분은 전문가와 함께 진행하는 것이 효율적입니다.

GROUNDGOLD (사칭) 관련 사건의 구체적 상황은 사안마다 다르기 때문에 정확한 판단을 위해서는 직접 검토가 필요합니다. 박종민 변호사

GROUNDGOLD으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 GROUNDGOLD 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

GROUNDGOLD 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.