마켓메이커 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

표면적으로는 단순한 투자 사기처럼 보이지만, 자금이 움직이는 경로를 추적해보면 훨씬 복잡한 구조를 드러냅니다. 마켓메이커 사칭 사건은 최근 상담 문의가 급증하고 있는데, 피해자들이 공통적으로 보고하는 패턴이 있습니다.

먼저 짚어둘 부분은 마켓메이커 사칭 사기의 초기 접근 방식입니다. 문의를 주시는 분들의 진술을 정리해보면, 대부분 SNS나 메신저를 통해 “투자 전문가” 또는 “마켓메이커”라고 자칭하는 인물과 연결됩니다. 이들은 실제 증권사(특히 키움증권 같은 대형 플랫폼)의 이름을 차용하거나, 정상적인 거래 화면을 캡처해 신뢰를 만듭니다.

마켓메이커 사칭 사건을 다뤄보면 두 번째 단계가 중요합니다. 초기 수익을 보여주는 단계입니다. 피해자가 소액을 입금하면 실제로 수익이 발생한 것처럼 보이는 거짓 거래 내역을 제시합니다. 이 과정에서 마켓메이커라는 명목으로 “수수료” 또는 “마진 유지비”를 추가로 요구하기 시작합니다.

세 번째 단계는 출금 거부입니다. 피해자가 수익을 빼내려 하면 “세금 정산”, “계좌 확인”, “추가 증거금” 같은 명목으로 더 많은 돈을 요구합니다. 이 지점에서 마켓메이커 사칭 사건의 실체가 드러나기 시작합니다.

최근에 검토한 사례들을 보면, 마켓메이커 사칭 범행자들이 해외 계좌로 자금을 이체하도록 유도하는 경향이 강합니다. 국내 은행 계좌를 거쳐 홍콩, 싱가포르 등으로 송금되는 흐름이 반복되고 있습니다. 이 부분에 대한 일반적인 사기 구조는 사기의 큰 흐름은 따로 정리해둔 글에서 다룬 적이 있어 참고가 됩니다.

마켓메이커 사칭, 신뢰 구축 단계부터 주의해야 합니다

상담을 진행해보면, 피해자들이 가장 후회하는 부분은 초기 신뢰 형성 단계입니다. 마켓메이커 사칭 사건에서 범행자들은 정상적인 증권사 앱 화면을 보여주고, 실제 거래처럼 보이는 스크린샷을 제공합니다. 문제는 이 모든 것이 조작된 이미지라는 점입니다.

마켓메이커 사칭 범행자들이 자주 사용하는 수법 중 하나는 “전문가 인증”입니다. 배수현이나 다른 유명 투자자를 사칭하거나, 실제 존재하지 않는 “마켓메이커 자격증”을 언급합니다. 피해자가 의심을 표하면 “이건 비공개 투자 그룹”이라며 보안을 이유로 설명을 회피합니다.

송금 직후 24시간 이내가 중요한 시간대입니다. 이 기간 동안 마켓메이커 사칭 사건의 자금 흐름을 추적할 수 있는 기회가 있기 때문입니다. 은행에 즉시 신고하면 해외 송금을 차단할 가능성이 있습니다.

마켓메이커 사칭 사건을 처리하는 과정을 정리해보면, 피해자가 준비해야 할 자료가 명확합니다. 거래 메시지, 송금 영수증, 거짓 거래 내역 스크린샷, 상대방의 계좌 정보 등입니다. 이 자료들이 수사와 민사 소송에서 결정적 증거가 됩니다.

마켓메이커 사칭과 관련해 피해를 입으셨다면 빨리 연락을 주시는 것이 좋습니다. 박종민 변호사

마켓메이커으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 마켓메이커 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

마켓메이커 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.