스나이퍼 트레이딩 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

KB증권 사칭 사기가 지난 몇 년간 꾸준히 적발되고 있는데, 그 중에서도 스나이퍼 트레이딩이라는 명칭으로 운영되는 사건들이 눈에 띕니다. 텔레그램 리딩방을 통해 “기관 전용 매매 정보”라고 속이거나 “수익 계획”을 제시하면서 피해자들을 모으는 구조입니다.

처음 접촉하는 방식을 보면

스나이퍼 트레이딩 사기는 보통 SNS나 투자 커뮤니티에서 시작됩니다. 높은 수익률을 약속하는 광고나 추천글을 통해 피해자가 텔레그램 채널에 입장하게 되는데, 여기서 “KB증권 공식 리딩방”이라고 소개하거나 “기관 계좌를 통한 매매”라고 표현합니다. 실제로는 사기범들이 만든 가짜 채널일 뿐입니다.

채널 내에서는 매일 “종목 추천”이나 “수익 인증”을 올리면서 신뢰도를 높입니다. 포인트를 쌓으면 출금할 수 있다거나, 더 높은 수익을 원하면 “VIP 멤버십”에 가입해야 한다고 유도하는 경우도 많습니다. 결국 현금을 입금하도록 압박하는 단계로 넘어갑니다.

실제 피해가 발생하는 지점을 보니

사건 기록을 정리해보면, 스나이퍼 트레이딩 사기의 가장 위험한 단계는 대면 거래 요청입니다. 온라인 송금만으로는 부족하다며 “현금 또는 금을 직접 건네달라”고 요청하는 경우가 빈번합니다. 이때 카페나 공공장소에서 만나 현금을 받거나, 금 제품을 받은 후 “계좌 이체로 환급해주겠다”고 약속했다가 연락이 끊기는 식입니다.

더 교묘한 수법도 있습니다. 피해자가 입금한 자금을 “기관 계좌”라고 부르는 제3자 계좌로 옮기게 하거나, 암호화폐로 전환하도록 유도하기도 합니다. 이렇게 되면 추적이 매우 어려워집니다.

흐름 전체를 이해하려면 사기의 큰 패턴과 대응 방향을 따로 정리해둔 글을 함께 읽어두시면 도움이 됩니다.

피해 직후 해야 할 조치들

스나이퍼 트레이딩으로 인한 피해가 확인되면, 가장 먼저 송금 직후 24시간 이내에 은행에 거래 중지를 신청해야 합니다. 현금 이체는 회수 가능성이 높지만, 시간이 지날수록 범인이 인출해갈 확률이 높아집니다.

동시에 경찰에 고소장을 제출하고, 텔레그램 채널 정보, 거래 기록, 대면 만남의 장소와 시간, 범인의 외모 특징 등을 모두 기록해두어야 합니다. 금 제품을 받았다면 그 제품의 사진과 무게, 순도 정보도 준비해야 합니다.

은행 계좌 정보가 있다면 금융감시원에 신고하는 것도 중요합니다. 해당 계좌가 사기 계좌로 등록되면 추후 환수 절차에서 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

스나이퍼 트레이딩 (사칭) 관련 피해 상황이 복잡하거나 환수 방안이 불명확하다면 상담을 통해 사안별 대응 전략을 세우는 것이 좋습니다. 박종민 변호사

스나이퍼 트레이딩으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 스나이퍼 트레이딩 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

스나이퍼 트레이딩 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.