HANLABOASSET (사칭) 사기 피해 — 해외선물 플랫폼 위장 수법

겉으로는 정상적인 투자 거래처럼 진행되다가 어느 순간 연락이 끊기는 사건입니다. HANLABOASSET을 사칭한 사기 조직은 실제 금융사와 유사한 이름과 HTS, MTS 플랫폼을 모방해 피해자들을 유인합니다. 상담을 진행해보면 대부분의 피해자가 초기에는 수익이 나는 것처럼 보여서 신뢰했다고 이야기합니다.

이 사건의 특징은 한 번의 송금으로 끝나지 않는다는 점입니다. HANLABOASSET 사칭 플랫폼에서는 작은 수익을 먼저 보여준 뒤, 더 큰 수익을 위해 추가 자금이 필요하다고 유도합니다. 세금, 수수료, 마진금 같은 명목으로 계속해서 돈을 요구하는 구조입니다.

실무에서 보면 HANLABOASSET 관련 피해 사건들은 대부분 카톡이나 텔레그램을 통한 1대1 상담 형태로 진행됩니다. 공식 웹사이트처럼 보이는 페이지도 있지만, 실제로는 사기 조직이 만든 위조 사이트입니다. 피해자가 계좌 이체나 암호화폐로 송금하면 그 돈은 조직의 먹이가 됩니다.

한 가지 더 주목할 부분은 수익 인증 화면입니다. HANLABOASSET 사칭 사기에서는 거짓된 수익 화면을 보여주는데, 이것이 피해자의 신뢰를 크게 높입니다. 실제로 돈이 늘어나는 것처럼 보이니까요. 다만 출금을 신청하는 순간 문제가 드러납니다. 수수료를 더 내야 한다거나, 계좌 인증이 필요하다거나, 시스템 오류라는 핑계로 출금을 막습니다.

사건을 다뤄보면 피해자들이 처음에는 작은 금액부터 시작했다고 말합니다. 하지만 HANLABOASSET 사칭 조직은 단계적으로 금액을 늘려가며 피해자의 심리를 조종합니다. 수익이 난다는 확신이 생기면 더 큰 금액을 투자하도록 유도하는 것입니다. 결국 수백만 원에서 수천만 원대의 손실이 발생합니다.

사기 수법의 구체적 흐름을 정리해보면

HANLABOASSET 사칭 사기는 크게 세 단계로 진행됩니다. 첫 번째는 접근 단계입니다. SNS나 투자 커뮤니티에서 “해외선물 투자로 월 수익 30%” 같은 광고를 보고 연락하게 됩니다. 그러면 친절한 상담사가 나타나 투자 방법을 설명해줍니다. 이 단계에서 HANLABOASSET의 공식 플랫폼처럼 보이는 앱이나 웹사이트 링크를 받습니다.

두 번째는 신뢰 구축 단계입니다. 작은 금액을 입금하면 실제로 수익이 나는 것처럼 화면에 표시됩니다. 며칠 뒤 출금을 요청하면 실제로 돈이 들어오기도 합니다. 이 과정에서 피해자는 HANLABOASSET이 진짜 투자 플랫폼이라고 확신하게 됩니다. 상담사와의 관계도 돈독해져서 더 큰 금액을 투자하도록 권유받으면 거절하기 어렵습니다.

세 번째는 본격적인 착취 단계입니다. 더 큰 수익을 위해 수백만 원대의 자금을 요구받습니다. HANLABOASSET 사칭 조직은 “VIP 계좌 개설 수수료”, “세금 선납금”, “마진 담보금” 같은 명목으로 계속 돈을 빼갑니다. 이 단계에서 출금을 신청해도 “시스템 점검 중”, “계좌 인증 필요” 같은 핑계로 거부합니다. 결국 피해자는 자신이 사기를 당했다는 것을 깨닫게 됩니다.

흐름 전체를 이해하려면 일반적인 사기 사건의 구조를 아는 것도 도움이 됩니다. 사기 사건의 큰 흐름과 대응 방법을 따로 정리해둔 글을 함께 읽어보시면 HANLABOASSET 사건의 위치를 더 명확히 파악할 수 있습니다.

피해 인지 후 취할 수 있는 조치

송금 직후 24시간 이내라면 은행에 즉시 연락해 거래 정지를 요청할 수 있습니다. 일부 경우 환수가 가능합니다. HANLABOASSET 사칭 사건의 경우 대부분 해외 계좌나 암호화폐로 송금되기 때문에 시간이 중요합니다.

그 다음으로는 경찰에 고소장을 제출하는 것입니다. 사기죄로 형사 고소를 진행하면 경찰과 검찰이 수사를 시작합니다. HANLABOASSET 사칭 조직의 신원 파악, 계좌 추적, 송금 경로 조사 등이 이루어집니다. 다만 해외 계좌가 개입되면 수사가 복잡해질 수 있습니다.

민사 소송도 병행할 수 있습니다. 상담을 진행해보면 형사 고소와 동시에 민사 손해배상 청구를 하는 경우가 많습니다. 다만 피해자가 직접 진행하기는 어렵기 때문에 변호사의 도움이 필요합니다. HANLABOASSET 사칭 사건에서는 증거 수집과 법적 주장 구성이 매우 중요합니다.

증거 자료를 정리하는 것도 필수입니다. 카톡 대화 기록, 송금 영수증, 플랫폼 화면 캡처, 상담사의 연락처 등을 모두 보관해야 합니다. 수임 사례를 정리해보면 증거가 충분한 경우와 그렇지 않은 경우의 진행 속도가 크게 다릅니다. 증거가 많을수록 사건 해결이 빨라집니다.

HANLABOASSET 관련 피해 사건이 의심되신다면 빠른 상담을 권합니다. 박종민 변호사

HANLABOASSET으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 HANLABOASSET 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

HANLABOASSET 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.