IMA스마트트레이닝 프로젝트 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

처음 인지하셨다면 확인해야 할 것

밴드나 카톡 리딩방을 통해 IMA스마트트레이닝 프로젝트 투자를 권유받고 송금한 뒤 출금이 막혔다면, 먼저 그 채팅방의 정체를 확인해야 합니다. 사건 기록을 보면 대부분 DB증권이나 DBAXIS 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼이었습니다. 곽봉석 대표라는 인물이 리딩방을 운영하면서 “수익 보장” 같은 명목으로 자금을 모으는 구조였습니다.

상담을 진행해보면 피해자들이 공통적으로 겪는 패턴이 있습니다. 처음에는 소액 투자로 시작해서 수익이 난 것처럼 보이다가, 출금하려는 순간 “수수료를 먼저 내야 한다” “세금을 정산해야 한다”는 명목으로 추가 입금을 요구하는 것입니다. 그리고 그 수수료를 내도 또 다른 조건이 생기는 식으로 반복됩니다.

송금 직후 24시간 이내에 할 일

IMA스마트트레이닝 프로젝트 관련 송금을 했다면 가장 먼저 은행에 지급정지 신청을 해야 합니다. 송금 직후 시간이 지날수록 자금이 해외 계좌로 빠져나갈 가능성이 높아집니다. 특히 이 사건은 해외 송금이 포함되어 있는 경우가 많아서, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.

동시에 경찰청 사이버수사대나 금융감시원에 신고를 진행합니다. IMA스마트트레이닝 프로젝트 명의의 거래소나 리딩방 정보, 송금 계좌 정보, 채팅 기록 등을 모두 모아서 제출하는 것이 좋습니다. 이런 구조에 대해서는 사기 사건의 일반적인 대응 절차를 따로 정리한 글에서 더 자세히 다뤘으므로 참고하시기 바랍니다.

회수 절차와 현실적 기대치

수임 사례를 정리해보면, IMA스마트트레이닝 프로젝트 사기는 크게 두 갈래로 나뉩니다. 하나는 국내 계좌에 머물러 있는 자금이고, 다른 하나는 이미 해외로 송금된 자금입니다. 국내 계좌에 남아 있다면 지급정지와 동시에 민사 소송을 진행해서 환수 가능성이 있습니다.

다만 해외 송금이 이미 진행된 경우에는 절차가 복잡해집니다. 송금 은행을 통한 추적, 국제 사법 공조, 현지 법원 소송 등이 필요할 수 있습니다. 이 과정은 시간이 오래 걸리고 비용도 상당하지만, 포기하기 전에 한번 검토해볼 가치는 있습니다.

곽봉석 대표나 관련 인물들이 특정되면 형사 고소도 병행할 수 있습니다. 형사 사건이 진행되는 동안 민사 소송을 함께 진행하면 상대방이 합의에 응할 가능성도 높아집니다. 결국 초기 대응이 얼마나 신속하고 정확한지가 전체 회수 절차의 성패를 가르는 중요한 요소입니다.

IMA스마트트레이닝 프로젝트 (사칭) 관련 피해 상황이 구체적으로 어떻게 진행되었는지 정확히 파악하는 것이 첫 단계입니다. 자세한 상담이 필요하시면 연락 주시기 바랍니다. 박종민 변호사

IMA스마트트레이닝 프로젝트으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 IMA스마트트레이닝 프로젝트 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

IMA스마트트레이닝 프로젝트 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.