모멘텀 썬더 사기(사칭) 피해자 집단소송 모집안내 | 24시간 상담가능

사건 상담을 진행해보면 일정한 수법이 반복되는 패턴을 확인할 수 있습니다. 모멘텀 썬더 관련 피해 신고는 대부분 텔레그램 채팅방을 통해 시작됩니다. 피해자들이 공통적으로 겪는 과정을 정리해두면 다음과 같습니다.

처음 접촉이 이루어지는 방식

모멘텀 썬더 사칭 사기는 보통 SNS나 검색 광고를 통해 시작됩니다. 유명한 투자 자문 회사인 체슬리투자자문이나 실제 교수 이름을 도용하는 경우가 많습니다. 상담을 진행해보면 피해자들이 “박세익 교수 강의”라거나 “협력동맹 VIP33” 같은 이름에 끌려 연락처를 남기게 되는 상황을 봅니다.

연락처를 제공한 후에는 텔레그램으로 초대되는 구조입니다. 모멘텀 썬더 작전이라는 이름의 리딩방에 들어가면 “강지은 매니저” 같은 가짜 담당자가 배정됩니다. 이 단계에서 투자 수익률이나 과거 성과를 과장하는 자료들이 공유되곤 합니다.

송금이 이루어지기 전 확인해야 할 부분

실무에서 보면 송금 직전이 가장 중요한 판단 시점입니다. 모멘텀 썬더 관련 상담에서 피해자들이 놓치는 부분은 회사 정보 확인입니다. 실제 체슬리투자자문이나 박세익 교수 소속 기관에 직접 전화를 걸어 확인하는 과정이 필수입니다.

송금 계좌도 주의 깊게 살펴야 합니다. 모멘텀 썬더 사칭 사기에서는 개인 계좌나 해외 송금을 요구하는 경우가 대부분입니다. 정상적인 투자 회사라면 법인 계좌와 명확한 계약서를 제시합니다. 한 가지 더 짚자면, 초기 투자금 외에 추가 수수료나 세금을 요구하는 것도 사기의 신호입니다.

송금 후 회수 절차

송금이 이루어진 후 연락이 끊기거나 출금이 불가능해지는 상황이 발생합니다. 사건을 다뤄보면 이 시점에서 신속한 대응이 중요합니다. 먼저 송금 은행에 지급정지 신청을 진행해야 합니다. 해외 송금의 경우 24시간 이내 신청이 효과적입니다.

동시에 경찰청 사이버범죄 신고와 금융감시원 신고를 병행합니다. 모멘텀 썬더 관련 사건들은 조직적으로 운영되는 경우가 많아 수사 기관의 협력이 필수입니다. 비슷한 사건의 흐름과 회수 전략은 사기의 큰 흐름은 따로 정리해둔 글에서 확인할 수 있습니다.

모멘텀 썬더 사칭 사기와 관련해 법적 대응을 검토하고 싶으시다면 박종민 변호사 사무실로 문의 부탁드립니다.

모멘텀 썬더으로 인해 사기당한 내 투자금, 다시 되찾을 수 있을까요?

네, 충분히 회수 가능한 사건입니다.

※ 실제 환불 사례

포기하기엔 아직 이릅니다. 자금추적부터 지급정지 신청, 가압류 절차, 형사 고소, 민사 손해배상 청구까지 — 사건 단계별로 회수의 길은 분명히 열려 있습니다.

송금 직후 24시간이 가장 중요한 골든아워이지만, 시간이 흘렀더라도 본인 사례에 맞는 회수 가능성과 활용 가능한 절차가 남아 있는 경우가 많습니다.

법무법인 세담에서는 사건별 분석을 통해 본인의 회수 가능성과 단계별 절차를 정확히 진단해 드립니다.

또한 한국의 집단소송 제도는 미국식 class action(opt-out 방식)과 달리, 실제로 소송에 참여하신 피해자분들에 한해서만 회수 효력이 미치는 구조입니다. 같은 모멘텀 썬더 사건의 피해자라 하더라도 공동소송에 합류하지 않으시면, 자금 추적·지급정지·가압류 등 단계별 회수 작업의 결과는 참여자분들 사이에서만 분배되며, 미참여 피해자분들은 별도 절차를 처음부터 다시 진행하셔야 합니다.

모멘텀 썬더 사칭 사기, 곧바로 고소부터 하면 되지 않을까요?

아니요, 초기 진술 한 줄로 결과가 뒤바뀌는 사건입니다.

잘못된 대처로 인해 무혐의 · 불송치 처분을 받는 경우가 많습니다. 초기부터 진술 방향 설정과 입증 계획이 정확해야 하는 이유입니다.

CASE 01 · 수사중지

단서가 부족해 수사가 중지된 경우

CASE 02 · 혐의없음

증거 불충분으로 혐의가 인정되지 않은 경우

CASE 03 · 불송치

사기 범죄가 인정되지 않은 경우

⚠ 잘못된 대응으로 실패한 실제 사례

• ① 가해자 정보 추적 없이 단순 신고만 진행한 경우: 가해자 계좌 정보, 신원 단서, 자금 이동 경로 등을 정리하지 않고 신고만 진행하면, 수사기관 입장에서 추적할 단서가 부족하다고 판단해 수사중지 결정이 내려집니다. 특히 보이스피싱·코인사기처럼 가해자가 익명으로 활동하는 사건에서는 초기 단서 확보가 결정적입니다.
• ② 송금 내역·대화 기록 등 증거 정리가 부족한 경우: 송금 영수증, 가해자와의 대화 내역, 가짜 수익 화면 캡처 등 핵심 증거를 체계적으로 정리하지 않고 수사에 임하면, 증거 불충분으로 혐의 자체가 인정되지 않아 혐의없음 처분이 나오는 경우가 많습니다.
• ③ 단순 투자 손실로 판단되어 사기 입증에 실패한 경우: 사기죄가 성립하려면 가해자의 "기망 행위" 가 구체적으로 입증되어야 하는데, 이 부분을 충분히 제시하지 못하면 단순한 투자 손실로 판단되어 사기 범죄로 인정되지 않고 불송치 결정이 내려집니다.

피해자분들의 소중한 자금을 되찾는 방법을 알기에, 법무법인 세담은 고소 이전에 승소 전략부터 세웁니다.