사기 카테고리
대출 / 사금융 사기 76건
대출 / 사금융 사기는 종목과 명칭만 바뀔 뿐 자금 유도 → 추가 입금 요구 → 출금 차단으로 이어지는 진행 흐름이 거의 동일하게 반복됩니다. 본 카테고리에서 다루는 종목별 사기 수법, 피해자 동선, 환수 절차를 정리하며, 동일 패턴이 보이면 24시간 이내 변호사 상담을 권장합니다.
전체 사기 흐름 가이드 →진행 중인 대출 / 사금융 사기 76건
신규 사건은 접수 즉시 자동 등록됩니다. 각 사건에서 수법 분석과 환수 절차를 확인하실 수 있습니다.
- 2026.07.02 접수
W WTS (사칭) 사기
관련 노출이 증가하는 W WTS (사칭) 해외선물 불법 대여 사기. 다양한 도메인으로 위장한 플랫폼과 먹튀 패턴을 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
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- 2026.06.29 접수
TrustBank (사칭) 사기
금융 플랫폼을 사칭한 TrustBank 사기는 해외선물·지수 투자명목으로 자금을 유인한 후 추적 불가능한 계좌로 송금하는 수법입니다. 피해 초기 대응이 중요합니다.
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- 2026.06.29 접수
이스트뱅크 사기
흔히 알려진 이스트뱅크 사기는 금융 플랫폼 사칭으로 빠르게 진행되며, 송금 직후 대응 시간이 매우 제한적입니다.
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- 2026.06.29 접수
퍼스트트레이딩신뢰점 (사칭) 사기
퍼스트트레이딩신뢰점 사칭 사기는 마진거래 플랫폼을 가장한 신탁 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- 2026.06.26 접수
햇살론뱅크 (사칭) 사기
보고된 사례를 보면 햇살론뱅크 사칭 사기는 정부지원 대출 이름을 도용해 신청 수수료나 보증금을 선수금으로 요구하는 구조입니다.
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- 2026.06.25 접수
머니메이트 (사칭) 사기
머니메이트 (사칭)는 정책자금·저축은행 명의로 위장한 대출 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- 2026.06.24 접수
스마트한 복리 플랜 사기
수임 사례에서 자주 보이는 스마트한 복리 플랜 사칭 사기. 정당한 금융 상품으로 위장한 후 고수익 약속으로 자금을 유도하는 구조입니다.
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- 2026.06.24 접수
저축중앙회 (사칭) 사기
관련 노출이 늘어나는 저축중앙회 (사칭) 사기는 문자와 카톡으로 접근하는 대출 사기 유형입니다. 송금 직후 출금 차단까지 이어지는 전형적 패턴을 알아두세요.
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- 2026.06.24 접수
희망컨설팅 (사칭) 사기
보고된 사례를 보면 희망컨설팅 (사칭)은 서민금융 상담 명목으로 접근해 선입금을 요구하는 대출 사기입니다. 송금 후 연락이 끊기는 패턴이 반복됩니다.
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- 2026.06.23 접수
보랄캐피탈 D.B.C (사칭) 사기
이런 유형의 금융 사칭 사기는 앱 기반 대출 플랫폼을 위장하고 선입금을 유도하는 구조입니다. 보랄캐피탈 D.B.C 사건의 피해 회수는 송금 직후 대응 속도가 결정적입니다.
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- 2026.06.22 접수
CG FinTech (사칭) 사기
흔히 알려진 핀테크 플랫폼으로 위장한 CG FinTech 사칭 사기는 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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- 2026.06.20 접수
오페즈인베스트먼트 (사칭) 사기
보고된 사례를 보면 오페즈인베스트먼트 사칭 사기는 금융사 명의 위장으로 투자금을 모집한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴입니다. 피해금 반환을 위해서는 신속한 대응이 필수입니다.
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- 2026.06.19 접수
aramgroupinvest.com (사칭) 사기
구조적으로 보면 aramgroupinvest.com 사칭 사기는 금 ETF 투자라는 명목으로 초기 수익을 보여준 뒤 출금을 제한하고 추가 입금을 강요하는 다단계 구조입니다.
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- 2026.06.19 접수
캠코소액대출 (사칭) 사기
초기 인지 단계에서 캠코소액대출 (사칭) 피해를 확인했다면, 송금 경로와 상대방 신원 확인이 가장 먼저 필요합니다.
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- 2026.06.17 접수
Nexofinances (사칭) 사기
검색 노출이 급증하는 Nexofinances 사칭 투자 플랫폼 사기. 정상 기업 사칭으로 송금 유도 후 접근 불가 상태로 전환되는 수법이 반복되고 있습니다.
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- 2026.06.17 접수
SBI저축은행 (사칭) 사기
주요 피해 양상은 SBI저축은행 명의 사칭 대출 사기로, 저소득층과 신용등급 낮은 피해자를 겨냥한 수법입니다.
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- 2026.06.15 접수
디어스캐피탈 (사칭) 사기
관련 노출이 급증 중인 디어스캐피탈 사칭 사기. DC MIN 허위 앱, 가짜 대출 플랫폼을 통한 선입금 사기 사건 대응 안내.
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- 2026.06.11 접수
Meta5 헷지후드브로커 (사칭) 사기
초기 인지 단계에서 정상적인 금융 서비스처럼 보이는 Meta5 헷지후드브로커 (사칭)는 실제로는 투자금을 편취하는 사기 조직입니다. 피해 신고와 환수 절차를 알아두세요.
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- 2026.06.11 접수
더나은자금 운용 (사칭) 사기
구조적으로 보면 더나은자금 운용 (사칭)은 정상적인 금융사로 위장해 투자 기회나 자금 운용을 제안하는 사기 사건입니다. 카톡과 SNS를 통해 접근하는 특징이 있습니다.
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- 2026.06.11 접수
크레딧인베스팅 (사칭) 사기
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 채권투자 플랫폼으로 위장한 뒤 입금 직후 연락이 끊기는 패턴입니다. 크레딧인베스팅 사칭 사기는 초기 신뢰 구축 후 급격한 태도 변화가 특징입니다.
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- 2026.06.10 접수
OK저축은행 (사칭) 사기
이런 유형의 사기는 OK저축은행 명의로 대출 심사, 계좌 확인, 수수료 납부를 요구하며 빠르게 진행됩니다. 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
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- 2026.06.09 접수
대출나라 (사칭) 사기
수임 사례에서 자주 보이는 대출나라 사칭 사기는 정상적인 대출 상담으로 시작해 수수료 명목의 선입금을 유도하는 구조입니다.
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- 2026.06.09 접수
사잇돌2 (사칭) 사기
사잇돌2 (사칭)를 통한 대출 사기는 저금리 대환 명목으로 선입금을 요구하는 수법이 주류입니다. 피해 패턴과 회수 절차를 정리했습니다.
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- 2026.06.08 접수
JanusHenderson (사칭) 사기
명성 있는 자산운용사로 위장한 JanusHenderson 사칭 사기가 유사수신 형태로 진행되고 있습니다. 투자 명목의 송금 이후 연락 두절이 전형적 패턴입니다.
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- 2026.06.08 접수
여성안심론 (사칭) 사기
초기 인지 단계에서 여성안심론 (사칭)은 정상 대출 상품으로 위장한 후 선입금을 유도하는 구조입니다. 자금 흐름과 신원 확인 단계에서 사기 신호를 포착하는 것이 중요합니다.
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- 2026.06.07 접수
햇살론15 (사칭) 사기
검색 노출이 늘어나는 햇살론15 (사칭) 피해 사건. 정부 지원 대출로 위장한 사기 수법과 송금 직후 대응 절차를 정리해두었습니다.
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- 2026.06.05 접수
이스트 웨스트 뱅크 (사칭) 사기
이스트 웨스트 뱅크 사칭 사기는 리딩방과 내통장플러스 같은 투자 프로젝트로 위장해 송금을 유도하는 구조. 초기 수익 배당으로 신뢰를 쌓은 뒤 추가 투자를 강요하는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- 2026.06.05 접수
제이지대부 (사칭) 사기
수임 사례에서 자주 보이는 제이지대부 (사칭) 대출 사기. 정상적인 대출 심사 과정을 가장한 후 선입금을 요구하는 수법으로 피해가 누적되고 있습니다.
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- 2026.06.04 접수
더클래스인베스트먼트 (사칭) 사기
검색 노출이 늘어나는 더클래스인베스트먼트 (사칭) 사기 사건. 해외선물 거래 명목의 불법 대여업체로 위장해 초기 수익을 보여준 후 추가 입금을 유도하는 수법입니다.
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- 2026.06.03 접수
WTS Trading (사칭) 사기
WTS Trading (사칭)은 해외선물 거래소를 위장한 불법 대여업체로, 동국에셋 등 기존 금융사 이름을 도용해 피해자를 모집합니다. 송금 직후 입금 거부 또는 강제 추가 송금 요구가 전형적입니다.
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- 2026.05.31 접수
KB캐피탈 (사칭) 사기
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 캐피탈 대출 절차를 모방해 신원 확인과 서류 제출을 유도한다는 것입니다. KB캐피탈 (사칭) 사기의 수법과 대응 방안을 정리했습니다.
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- 2026.05.31 접수
오케이 캐피탈 (사칭) 사기
오케이 캐피탈 (사칭)은 정상적인 대출 플랫폼으로 위장해 선입금을 요구하는 사기 수법입니다. 무직자·프리랜서 대상 대출 광고로 접근한 뒤 송금 단계에서 사기가 드러나는 패턴입니다.
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- 2026.05.29 접수
JT저축은행 (사칭) 사기
사실관계를 정리하면 JT저축은행 사칭 사기는 대출 승인 사례나 채무통합을 미끼로 빠르게 진행되며, 피해자가 외화 인출이나 계좌 지급정지 상황에 직면하게 됩니다.
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- 2026.05.29 접수
pleorental2013 (사칭) 사기
pleorental2013은 렌탈 자금 운용을 명목으로 한 사칭 플랫폼입니다. 초기 투자금 회수와 정산 지연이 주요 피해 패턴입니다.
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- 2026.05.29 접수
pleorental 사기
초기 인지 단계에서 pleorental 렌탈 투자 사기는 출금 지연과 플랫폼 사칭이 핵심입니다. 송금 직후의 대응이 중요합니다.
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- 2026.05.29 접수
내통장플러스 프로젝트 (사칭) 사기
내통장플러스 프로젝트는 정당한 금융 서비스로 위장한 대출 사칭 사기. 송금 후 연락 두절, 추가 수수료 요구 등 전형적 수법으로 피해가 누적되고 있습니다.
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- 2026.05.27 접수
비전펀드365 사기
사기 자금 흐름을 보면 비전펀드365는 단체방 유입 후 유사수신 형태로 출금을 정지하는 구조입니다. 법적 대응 시점을 놓치지 않는 게 중요합니다.
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- 2026.05.27 접수
헤리티지세이브뱅크 사칭 해외은행 사기
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 해외은행으로 위장한 헤리티지세이브뱅크 사칭 사기가 짧은 시간에 자금을 회수하는 구조라는 것입니다.
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- 2026.05.26 접수
내통장플러스 (사칭) 사기
내통장플러스 (사칭)을 둘러싼 피해 사건들을 검토하면 통장 접근 권한 요구와 소액 송금 유도가 반복되는 패턴을 보입니다.
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- 2026.05.25 접수
AL네이션 A플랜 (사칭) 사기
AL네이션 A플랜 (사칭)은 부동산 투자 명목의 폰지 사기로, 유사수신 구조를 통해 지속적으로 피해를 발생시키고 있습니다.
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- 2026.05.25 접수
HSBC 예금 (사칭) 사기
흔히 알려진 HSBC 예금 사칭 사기는 국제 금융기관 신뢰도를 악용해 빠르게 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워지기 전 초기 대응이 중요합니다.
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- 2026.05.25 접수
oldglobaltrustbank (사칭) 사기
수임 사례에서 자주 보이는 oldglobaltrustbank 사칭 사기는 금융기관을 위장한 투자 권유로 대규모 피해를 입히고 있습니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
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- 2026.05.25 접수
트러스트뱅크(TrustBank 사칭) 사기
이 사건에서 특이한 점은 해외선물·지수 투자 명목으로 가짜 트러스트뱅크 플랫폼에 자금을 송금하게 되는 구조입니다. 김유성 등 사기범 명의의 사칭 사이트가 실제 금융사와 혼동되도록 설계되어 있습니다.
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- 2026.05.24 접수
가산자산 (사칭) 사기
관련 노출이 증가하는 가산자산 (사칭) 사기는 대출 플랫폼을 위장한 사기로, 초기 송금 단계에서의 신속한 대응이 피해 최소화의 핵심입니다.
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- 2026.05.24 접수
카드론 (사칭) 사기
보고된 사례를 보면 카드론 (사칭) 사기는 저금리 대출 광고로 접근한 뒤 선입금을 요구하는 구조입니다. 피해자가 송금한 직후 연락이 끊기는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- 2026.05.21 접수
pleorental2013.kr (사칭) 사기
pleorental2013.kr은 렌탈 사업 선입금 사기로, 송금 직후 연락 두절과 함께 대규모 손실이 발생하는 패턴입니다.
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- 2026.05.20 접수
nexofinances.com (사칭) 사기
주요 피해 양상은 높은 LTV 수익률 강조 후 추가 자금 요청으로 이어지는 nexofinances.com (사칭) 담보대출 사기입니다.
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- 2026.05.19 접수
CF컨설팅 (사칭) 사기
CF컨설팅 (사칭)은 텔레그램과 메신저를 통해 고금리 대출 상품을 제시하며 선입금을 요구하는 사기 수법입니다. 송금 직후 연락 두절 패턴이 반복되고 있습니다.
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- 2026.05.19 접수
DS새히망홀씨 (사칭) 사기
기획 단계부터 정부 지원금 사칭으로 포장된 DS새히망홀씨 사기. 저신용자 대상 무서류 대출 명목으로 선입금을 유도하는 수법을 정리했습니다.
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- 2026.05.19 접수
Plantmep2p (사칭) 사기
구조적으로 보면 Plantmep2p (사칭)은 P2P 대출 플랫폼으로 위장한 사기로, 사칭 사이트를 통해 투자금을 모아 원금 회수가 불가능한 형태입니다.
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- 2026.05.19 접수
V펀드 (사칭) 사기
보고된 사례를 보면 V펀드 (사칭)는 수익 보장 메시지와 시장 정보 공유로 신뢰를 구축한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 수익 배치로 재투자를 권유하는 패턴이 반복됩니다.
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- 2026.05.19 접수
헤리티지세이브뱅크 (사칭) 사기
사실관계를 정리하면 헤리티지세이브뱅크 사칭 사기는 정상적인 금융 서비스로 위장한 후 투자금이나 수수료 명목으로 송금을 유도하는 구조입니다.
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- 2026.05.16 접수
리온스마트 (사칭) 사기
수임 사례에서 자주 보이는 리온스마트 (사칭) 사건은 자동매매 투자 명목으로 고액 입금을 유도하는 수법입니다. 초기 수익 시현 후 추가 입금 요구로 진행됩니다.
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- 2026.05.14 접수
헤리티지엑세스뱅크 (사칭) 사기
해외 프라이빗 뱅킹을 사칭한 헤리티지엑세스뱅크 사기 사건이 증가하고 있습니다. 초기 대응이 환수 가능성을 좌우하는 만큼 피해 직후 절차를 미리 알아두는 것이 중요합니다.
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- 2026.05.12 접수
GoldMoon (사칭) 사기
GoldMoon (사칭) 사기는 해외송금 플랫폼을 위장한 대출 사기로, 출금 제한과 심리 조종이 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- 2026.05.12 접수
TrubenInvestment (사칭) 사기
최근 TrubenInvestment 사칭 투자 사기 피해 상담이 증가 중입니다. 단기 고수익 약속 후 추가 송금 요구 패턴이 반복되고 있습니다.
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- 2026.05.12 접수
엘리드뱅킹 (사칭) 사기
실제 금융 앱처럼 위장한 엘리드뱅킹 사칭 사기는 리딩방 투자 유도와 함께 진행되는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- 2026.05.12 접수
존수파이낸셜 (사칭) 사기
초기 인지 단계에서 존수파이낸셜 사칭 사기는 대출 플랫폼으로 위장해 송금을 유도합니다. 피해 규모와 자금 흐름 파악이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- 2026.05.11 접수
EZ FINANCE (사칭) 사기
검색 노출이 급증하는 EZ FINANCE 사칭 사기. 투자금 명목 송금 후 연락 두절되는 패턴. 신고 및 환수 절차를 정리했습니다.
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- 2026.05.11 접수
IBCAPITALPRO (사칭) 사기
주요 피해 양상은 정상 금융사를 사칭한 IBCAPITALPRO를 통해 투자금을 선입금으로 받은 뒤 연락을 끊는 방식입니다. 피해자 모임과 단체소송 진행 중.
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- 2026.05.11 접수
IBC캐피탈프로 (사칭) 사기
이 사건에서 특이한 점은 정상 금융사를 사칭한 IBC캐피탈프로 사기가 송금 직후 연락 두절로 이어진다는 것입니다.
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- 2026.05.11 접수
NGEL FINANCE (사칭) 사기
최근 NGEL FINANCE 사칭 사기 피해가 증가하고 있습니다. 투자 수익 약속과 함께 추가 입금을 유도하는 수법이 특징이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- 2026.05.11 접수
ONEPIC (사칭) 사기
ONEPIC은 해외선물 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목의 송금을 요구하는 수법이 특징입니다.
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- 2026.05.11 접수
미래보증금융 (사칭) 사기
미래보증금융 (사칭)은 정당한 금융기관으로 위장해 보증금 또는 선입금을 명목으로 자금을 편취하는 사기 사건입니다. 피해 구조와 대응 방법을 정리해둡니다.
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- 2026.05.11 접수
벨트리온알리리스 (사칭) 사기
흔히 알려진 해외선물 플랫폼으로 위장한 벨트리온알리리스 사칭 사기는 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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- 2026.05.11 접수
아이비씨캐피탈프로 (사칭) 사기
검색 노출이 급증하는 아이비씨캐피탈프로 (사칭) 금융사기. 정상 대출사를 사칭한 플랫폼의 수법과 피해 패턴, 환수 절차를 정리했습니다.
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- 2026.05.11 접수
알제이파이낸셜 (사칭) 사기
보고된 사례를 보면 알제이파이낸셜 사칭 사기는 정상적인 금융 거래처럼 위장해 진행되는 특징이 있습니다. 초기 송금부터 회수 단계까지 구조를 파악하면 대응 방향이 달라집니다.
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- 2026.05.11 접수
지오캐피탈 (사칭) 사기
구조적으로 보면 지오캐피탈 사칭 사기는 정상 대부업체 위장으로 시작되며, 선입금 유도 후 연락 두절로 이어지는 패턴입니다.
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- 2026.05.11 접수
채움론 (사칭) 사기
채움론 (사칭) 피해는 로맨스 스캠과 결합되어 신원 위장, 대출 사칭, 리딩방 유입 등 복합 수법으로 진행되며 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- 2026.05.11 접수
해피리치대부중개 (사칭) 사기
사실관계를 정리하면 해피리치대부중개 사칭 사기는 비대면 당일대출 명목으로 선입금을 요구하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 피해 패턴입니다.
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- 2026.05.10 접수
네이버 파이낸셜 (사칭) 사기
검색 노출이 늘어나는 네이버 파이낸셜 사칭 사기. 단체방 투자 유도와 출금 불가 구조로 피해가 확산 중입니다.
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- 2026.05.10 접수
새희망금융대부 (사칭) 사기
구조적으로 보면 새희망금융대부 사칭 사기는 정부지원 대출 사칭으로 선입금을 유도하는 형태로, 피해자 모집과 집단소송 진행이 활발합니다.
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- 2026.05.10 접수
서민금융진흥원 (사칭) 사기
관련 노출이 많은 서민금융진흥원 사칭 사기는 정부 대출 상품을 미끼로 개인정보와 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- 2026.05.10 접수
커먼웰스 파이낸셜네트워크 (사칭) 사기
보고된 사례를 보면 커먼웰스 파이낸셜네트워크 사칭 사기는 정상적인 금융 거래로 위장해 피해자를 속이는 수법이 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- 2026.05.07 접수
사잇돌 (사칭) 사기
관련 노출이 급증하는 사잇돌 (사칭) 사기는 저축은행 대출 상품을 빌미로 한 선입금 사기입니다. 초기 인지 후 대응 절차를 정리했습니다.
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- 2026.05.07 접수
하나원큐 (사칭) 사기
기획 단계부터 정부 지원금 명목으로 접근하는 하나원큐 (사칭) 사기. 피해자 심리를 이용한 대출 사칭 수법의 실제 사례와 대응 방법.
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환수의 골든타임은 송금 직후 24시간입니다
투자사기 피해, 24시간 안의 대응이 피해금 환수를 결정합니다.
사기 자금은 송금 직후 세탁됩니다. 24시간 안에 지급정지·가압류로 묶어야 환수가 가능합니다.